Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Павел Владимирович Ревенков & Алексей Николаевич Воронин & Александр Борисович Дудка & Михаил Владимирович Каратаев
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Tahun:
2012
Penerbit:
КНОРУС, ЦИПСиР
Bahasa:
russian
File:
FB2 , 3.09 MB
IPFS:
,
russian, 2012
Litres
Ingin menambahkan toko buku? Hubungi kami melalui support@z-lib.fm
Konversi file
Lebih banyak hasil pencarian
Manfaat yang lain 
